Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
发布于 2022-03-22 16:18:36
【单选题】
A 20万元以上50万元以下 ;1万元以上5万元以下
B 50万元以上100万元以下;1万元以上5万元以下
C 50万元以上500万元以下;1万元以上5万元以下
D 50万元以上800万元以下;5万元以上50万元以下
查看更多
关注者
0
被浏览
102
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Topophilia
2022-03-22
天生傲骨,怎能服输。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
吴昊
这家伙很懒,什么也没写!
提问
855
回答
1255
被采纳
1255
关注TA
发私信
相关问题
1
存款准备金指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金,金融机构按规定向()缴纳的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
2
()是指中央银行对金融机构持有的未到期已贴现商业汇票予以贴现的行为。
3
《存款保险条例》规定,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()元。
4
不动户是指对私/对公活期存款账户连续()内未发生收付业务的账户。
5
银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性及开户办理人身份的真实性。
6
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
7
不良贷款是银行信用风险最直接的体现,也是银行发生损失最频繁、最集中的领域。为管控商业银行信用风险,提高银行资产质量,中国银监会明确要求,不良贷款率不得高于()。
8
()年4月1日起施行国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》,要求个人在金融机构开立存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。
9
()是由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。
10
()业务,是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部