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存款准备金指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金,金融机构按规定向()缴纳的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
发布于 2022-03-22 16:18:28
【单选题】
A 其他金融机构
B 银监局
C 同业银行
D 人民银行
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ToopBook
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向()报告。
2
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
4
协定存款采用()进行管理。
5
支票的提示付款期限自出票日起()。
6
()是指中央银行对金融机构持有的未到期已贴现商业汇票予以贴现的行为。
7
《存款保险条例》规定,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()元。
8
不动户是指对私/对公活期存款账户连续()内未发生收付业务的账户。
9
银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性及开户办理人身份的真实性。
10
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
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