《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。

发布于 2022-03-22 16:18:22

【单选题】
A 2007年7月1日
B 2007年12月1日
C 2017年7月1日
D 2017年12月1日

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SMALL 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

2

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

3

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

4

金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）报告。

5

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

6

协定存款采用()进行管理。

7

支票的提示付款期限自出票日起()。

8

存款准备金指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金，金融机构按规定向（）缴纳的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。

9

()是指中央银行对金融机构持有的未到期已贴现商业汇票予以贴现的行为。

10

《存款保险条例》规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）元。

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