()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

发布于 2022-03-22 16:21:35

【单选题】
A 2008年
B 2009年
C 2012年
D 2013年

关注者

0

被浏览

49

一只蝲蝲蛄 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

99429899

人各有志，自己的路自己走。

提问

回答

1038

被采纳

965

关注TA

发私信

相关问题

1

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

2

金融行动特别工作组秘书处设在()。

3

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

4

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织（）

5

()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

6

亚太反洗钱组织成立于()年。

7

中国（）加入联合国《反腐败公约》。

8

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

9

金融行动特别工作组(FATF)成立于（）年。

10

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服