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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。
发布于 2022-03-22 16:21:43
【单选题】
A 规则为本
B 风险为本
C 有效性为本
D 合规为本
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达达
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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护士衫下
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1
()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。
2
亚太反洗钱组织成立于()年。
3
中国()加入联合国《反腐败公约》。
4
“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括()。
5
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。
6
金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评()
7
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
8
中国积极参加国际反洗钱合作,2004年10月成为()创始成员国。
9
()是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
10
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是:()
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