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凭证的传递必须准确及时,手续严密,办妥交接,明确责任,先外后内,先急后缓。
发布于 2022-03-22 15:36:50
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Lomu
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易 信息销毁。
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指1年以上。
3
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
4
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件。
5
登记自然人客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
6
支票的出票金额,出票日期和收款人名称不得更改,更改的支票无效。
7
定活两便储蓄存款一般起存金额为5元,多存不限。
8
商业银行的资产是其获取收入的唯一来源。
9
人民检察院可以对单位、个人存款进行查询、冻结、扣划。
10
通知存款如果客户部分支取后留存部分高于起存金额,需要重新填写存款单,从支取日开始计算存期。
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