Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指1年以上。
发布于 2022-03-22 15:36:44
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
43
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
别跟我提钱
2022-03-22
呵呵呵
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1228
回答
295
被采纳
139
关注TA
发私信
相关问题
1
人民银行连续上调存款准备金率和存贷款利率表明货币政策趋于宽松,有利于银行资金的投资和运用。
2
国务院有关金融监督管理机构审批设立新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
3
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
4
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单 位或个人泄露。
5
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易 信息销毁。
6
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
7
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件。
8
登记自然人客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
9
凭证的传递必须准确及时,手续严密,办妥交接,明确责任,先外后内,先急后缓。
10
支票的出票金额,出票日期和收款人名称不得更改,更改的支票无效。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部