任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。

发布于 2022-03-22 16:01:07

【判断题】
A 正确
B 错误

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Mr.李 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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隔壁老樊

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1

收款发现假币或变造币时，应按有关规定处理，不得退给客户。

2

在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反应每笔交易的数据信息、业务凭证、账薄等相关资料。

3

在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行平顶山市中心支行和当地公安机关报告。

4

各行应设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告。

5

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

6

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

7

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构也可以继续为客户办理业务。

8

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

9

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户可以作为可疑交易报告。

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