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定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户可以作为可疑交易报告。
发布于 2022-03-22 16:01:13
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叫地主
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者 公安机关举报。
2
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
3
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构也可以继续为客户办理业务。
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
5
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款可作为可疑交易报告。
7
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款可作为可疑交易报告。
8
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jun事机关、人民政协机关和人民解放jun、武警bu队,但不含其下属的各类企事业单位可作为可疑交易报告.
9
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易可作为可疑交易报告。
10
金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告。
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