金融机构建立（）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

发布于 2022-03-22 16:33:24

【多选题】
A 客户身份识别制度
B 客户身份资料和交易记录保存制度
C 大额交易和可疑交易报告
D 内部控制制度

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芒果慕斯 2022-03-22

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

2

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

3

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

4

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（）

5

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）相互配合。

6

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

7

金融机构破产和解散时，应当将（）移交国务院有关部门指定的机构。

8

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

9

金融机构有（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

10

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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