金融机构有()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

发布于 2022-03-22 16:33:30
【多选题】
A 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

查看更多

关注者
0
被浏览
29
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服