柜员岗B+C（4套）

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时,无须对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。( )

发布于 2021-02-21 22:05:09

【判断题】

关注者

0

被浏览

23

京东小含 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Ie1314

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

968

被采纳

968

关注TA

发私信

相关问题

1

对于新开客户,若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的,仍然可以开户,也无需采取风险控制措施,只要在一个月内完成身份识别即可。( )

2

银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,应当严格保密,严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助隐匿或者转移财产。( )

3

99 悬式水轮发电机组推力轴承承受的质量是( )（1分）

4

商业银行服务收费价目表应在营业场所及官网进行公示。( )

5

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。( )

6

自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的住所地为准。( )

7

为积极落实国家金融减费让利政策,本行不收取银行账户开户手续费,也不收取银行账户服务费,优惠对象为所有对公客户。( )

8

若人证比对的相似度低于75,就说明客户可能不是本人,不能给客户办理业务。( )

9

“假币”印章在使用时应使用蓝色油墨。( )

10

假币的正反两面均应盖上假币章,正面盖在假币左边水印上,反面应盖在假币正中央。( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服