柜员岗B+C（4套）

银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,应当严格保密,严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助隐匿或者转移财产。( )

发布于 2021-02-21 22:05:06

【判断题】

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matahu 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。 ( )

2

各分支行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产,应当在24小时内予以冻结,并按照规定及时向总行运营管理部、当地公安机关、国家安全机关和人民银行报告。( )

3

金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系。( )

4

本人工号、重空、客户印鉴卡、现金、印章、有价单证、钥匙、柜员卡、密码、会计资料及所有重要物品不得交由他人使用及代管。( )

5

对于新开客户,若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的,仍然可以开户,也无需采取风险控制措施,只要在一个月内完成身份识别即可。( )

6

99 悬式水轮发电机组推力轴承承受的质量是( )（1分）

7

商业银行服务收费价目表应在营业场所及官网进行公示。( )

8

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。( )

9

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时,无须对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。( )

10

自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的住所地为准。( )

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