以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

发布于 2022-03-22 16:22:53

【单选题】
A 大额交易和可疑交易报告制度
B 反洗钱绩效考核制度
C 反洗钱内部评估制度
D 反洗钱监督检查、调查和保密制度

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Mr.李 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

2

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

3

在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

4

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

5

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

6

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

7

体现“内部控制优先”的要求不包括：()

8

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

9

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

10

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

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