体现“内部控制优先”的要求不包括：()

发布于 2022-03-22 16:22:56

【单选题】
A 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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mylove 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

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报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

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我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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