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人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
发布于 2022-03-22 16:22:38
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一只蝲蝲蛄
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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阿邦
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1
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
2
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
3
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
4
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以:()
5
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
6
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
7
金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的,也可以申请复议这种救济途径可以称为:()
8
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
9
客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
10
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
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