对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

发布于 2022-03-22 16:22:35

【单选题】
A 处二十万元以上五十万元以下罚款
B 责令限期改正
C 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

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知与谁同 2022-03-22

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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退役熬夜冠军

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）

2

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）

3

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

4

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

5

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

6

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

7

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

8

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）

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金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）

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对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

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