根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）

发布于 2022-03-22 16:24:40

【单选题】
A 银行、证券、保险业金融机构
B 金融机构和特定非金融机构
C 银行业金融机构
D 金融机构以及其他单位和个人

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许多的小兵器 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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野百合也有春天

这家伙很懒，什么也没写！

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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