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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是:()
发布于 2022-03-22 16:24:38
【单选题】
A “由钱及人、由案及案”
B “由钱及人、由人及案”
C “由钱及人、由人及案、由案及案”
D “由钱及人、由案及人”
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阿驰1.0
2022-03-22
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的()阶段。
2
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
3
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中,这是洗钱的()阶段。
4
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”?()
5
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
6
根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()
7
关于尽职责任,以下说法错误的是:()
8
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()
9
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:()
10
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:()
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