反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

发布于 2022-03-22 16:24:08

【单选题】
A 采集与分析
B 分析与报告
C 采集与报告
D 采集、分析与报告

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杨小咩 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

2

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

3

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

4

临时冻结不得超过（）小时。

5

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

6

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

7

河南省反洗钱工作联席会议牵头单位为（)

8

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

9

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

10

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

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