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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
发布于 2022-03-22 16:24:01
【单选题】
A 客户,科学
B 客户单个介质,科学
C 客户,完整
D 客户单个介质,完整
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萧萧
2022-03-22
人的能量=思想+行动速度的平方。
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蓝色多瑙河
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
2
累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
3
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
4
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()
5
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
6
金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
7
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。
8
临时冻结不得超过()小时。
9
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通报。
10
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。
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