金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）

发布于 2022-03-22 16:22:28

【单选题】
A 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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哆啦A梦 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）：

2

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

3

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

4

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

5

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）

6

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）

7

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

8

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

9

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

10

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

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