违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

发布于 2022-03-22 16:22:09
【单选题】
A 刑罚责任
B 民事责任
C 刑事责任
D 行政责任

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Yohann
Yohann 2022-03-22
这家伙很懒，什么也没写！
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1
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
2
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
4
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
5
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。
6
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助（）
7
依据《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
8
《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
9
以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
10
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）

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