《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

发布于 2022-03-22 16:22:02

【单选题】
A 反洗钱领导小组组长
B 反洗钱专干
C 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D 其他直接责任人员

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星辰 2022-03-22

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

2

《反恐怖主义法》于（）施行。

3

《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

4

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

5

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

6

《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

7

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助（）

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