闯关训练会计

营业机构与客户建立业务关系时，下列哪类客户开展强化尽职调查时仅需支行或团队负责人审批即可？

发布于 2021-02-21 20:46:58

【多选题】
A 客户来自于高风险II类、III类国家和地区
B B0、BY、BZ类偏高风险客户
C 持非居民身份证件开户（持港澳台居民居住证、经联网核查通过的外国人永久居留证和港澳台通行证除外）
D 行为或其交易明显异常的客户

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quyu1 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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