闯关训练会计

开展客户尽职调查的措施包括以下几项？（）

发布于 2021-02-21 20:46:58

【多选题】
A 通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份
B 了解客户建立业务关系统和交易的目的、性质，并根据风险状况获取相关信息
C 对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，需根据风险状况采取强化的尽职调查措施。
D 客户为法人或非法人组织的，应当识别并采取合理措施核实客户的受益所有人

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萧萧 2023-02-21

人的能量=思想+行动速度的平方。

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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