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闯关训练会计
法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息包括名称、住所、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限; 法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码、有效期限、受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
发布于 2021-02-21 20:47:29
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Enoch
2023-02-21
跑腿
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quyu1
这家伙很懒,什么也没写!
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1
我行企业开户均通过智能风控平台进行在线尽职调查,通过多维度客户画像、客户标签、风险特征等自动识别计算,将客户风险智能分级,匹配不同的尽调方式及审批流程。
2
对于开户需求迫切且符合国家市场监管局小微企业库入库企业判定标准的企业(不含个体工商户)申请开立基本存款账户时,我行可提供简易开户服务。
3
现有一个以文件名A保存的excel表格,如果要把该文件以文件名B保存的话,使用方法是( )
4
我行需要结合客户经营情况以及是否异地看是否上门核实。对于监管文件明确规定需上门核实的情况(如客户异地经营或异地注册),我行将执行上门核实的相关规定,以防范不法分子伪冒开户。
5
简易开户原则上不开通非柜面功能,只是限制不能申请开通企业网银、企业APP功能,不能在自助设备办理转账业务,但并不影响单位税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用代扣代缴。
6
未获得版权所有者许可就复制和散发商品软件的行为被称为软件( )。
7
生命周期系统对于支付联系人异常状态将自动过滤,若两个支付联系人短信均无法发送的根据已有规则对于非大中型客户、战略客户或者机构客户的单位,通知短信将发送至法人,均失败的生成人工通知任务
8
在与客户业务存续期间,对于洗钱或恐怖融资风险较高的情形,需采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系
9
一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( )。
10
对于客户先前提交的身份证件已过有效期的,我行在履行必要的告知程序后,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。
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