闯关训练会计

在与客户业务存续期间，对于洗钱或恐怖融资风险较高的情形，需采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系

发布于 2021-02-21 20:47:30

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qingyun 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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我行需要结合客户经营情况以及是否异地看是否上门核实。对于监管文件明确规定需上门核实的情况（如客户异地经营或异地注册），我行将执行上门核实的相关规定，以防范不法分子伪冒开户。

2

简易开户原则上不开通非柜面功能，只是限制不能申请开通企业网银、企业APP功能，不能在自助设备办理转账业务，但并不影响单位税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用代扣代缴。

3

法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息包括名称、住所、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码、有效期限、受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

4

未获得版权所有者许可就复制和散发商品软件的行为被称为软件( )。

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生命周期系统对于支付联系人异常状态将自动过滤，若两个支付联系人短信均无法发送的根据已有规则对于非大中型客户、战略客户或者机构客户的单位，通知短信将发送至法人，均失败的生成人工通知任务

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一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( )。

7

对于客户先前提交的身份证件已过有效期的，我行在履行必要的告知程序后，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

8

营业机构采取强化尽职调查措施后，认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的，应当对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制；认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出本行风险管理能力的，应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。

9

如客户同时存在多个需开展强化尽职调查的情形，营业机构可合并开展强化尽职调查，但尽调内容应包含所有应尽调情形，并按可适用的最高层级审批。

10

世界上第一台计算机诞生于哪一年( )

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