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2022年2季度分行发现网点针对玉衡智控系统触发实时预警提示处理方式存在问题，主要为（）

发布于 2021-02-21 20:47:12

【多选题】
A 命中预警模型后未按照预案拒绝客户或进一步核实客户信息，通过降低业务办理金额规避预警及审核流程
B 选择继续办理业务但未按要求留存审批表或尽调文件
C 选择继续办理业务，留存审批表或尽调文件，但核实结论为空、无客户背景、资金来源及去向描述等情况
D 未登记任何信息直接关闭预警界面

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至尊黄铜 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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