闯关训练会计

2022年以来，多个地方发现涉诈账户批量开立的问题，这些账户多存在哪些特征？

发布于 2021-02-21 20:47:09

【多选题】
A 集中注册挂靠托管地址、呈现高注册资本特征
B 多个关联人员分别担任不同公司的职务避免交叉关联，户籍异地偏远,年龄偏小等。
C 上门核实门牌相同但经营地址描述在街道、楼栋等细节处存在细微差异，系统无法直接识别为同一地址
D 开户后短期内无充分理由申请调高网银限额

关注者

0

被浏览

102

哆啦A梦 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

分支行如遇重大接待任务，须将接待方案上报总行哪个部门，并经逐级审批后执行( )。

2

支付密码适用的凭证种类包括（）。

3

客户支付密码器在（）情况下凭预留签章办理支付。

4

支付密码经办员不得兼管（）。

5

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在( )以上的各项费用。

6

下列关于简易开户说法正确的是（）

7

在审核客户开户申请时，分行应审慎综合评估客户异常情形，对于无明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的，应为期办理开户但通过（）等方式来进行风险防控。

8

复式记账法，是对每一笔经济业务事项都要在( )相互联系的账户中进行登记，系统地反应资金运动变化结果的一种记账方法。

9

提升开户服务透明度，公开账户3+1服务监督电话具体是各网点在醒目位置张贴公示（）

10

网点办理业务遇到“客户当前提供居民身份证有效期早于系统内留存证件有效期“的风险预警提示时，经办柜员应向客户核实并区分情形进行后续处理（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服