反洗钱多选1

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构（）

发布于 2021-02-22 20:13:45

【多选题】
A 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
E 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作

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mylove 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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