反洗钱多选1

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过（）或者（）的方式向金融机构进行确认和核实

发布于 2021-02-22 20:13:43

【多选题】
A 电话
B 书面质询
C 现场检查
D 非现场检查

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1111 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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460.对于二次回路的标号，按线的性质、用途进行编号叫( )。

2

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、及时性负责。

3

反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:（）

4

461.交流高压输电网一般指110kV、( )电网。

5

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告

6

对法人金融机构的现场检查应当侧重于（），注重发现和解决风险较高的制度性、系统性、执行性问题，从总体上把握和推动金融机构反洗钱工作的合规性与有效性。

7

462.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的( )。

8

评级指标包括（）

9

463.线路运行中，预应力钢筋混凝土杆( )。

10

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构（）

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