出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

发布于 2021-02-22 20:14:47

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易情况出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

关注者

0

被浏览

71

主编 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1234567

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1400

被采纳

1399

关注TA

发私信

相关问题

1

故障指示器低电量报警电压允许误差不大于±（）%。

2

517.被测量交流电流如大于( )A时，一般需要配合电流互感器进行测量。

3

518.用高压验电器验电时应戴绝缘手套，并使用与被测设备( )的验电器。

4

配电自动化终端安装在配电网的各类远方监测、控制单元的总称，完成数据（）等功能。

5

519.室内电气装置或设备发生火灾时应尽快( )，并及时正确选用灭火器进行扑救。

6

配电终端终端配套 xPON 或者其他通信设备时，通信电源额定电压 24V 或 48V ，稳态电压输出精度± （）。

7

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

8

掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）

9

520.高压熔断器可用于( )等设备的保护。

10

对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服