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对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定,应结合的因素包括( )
发布于 2021-02-22 20:14:48
【多选题】
A 被告人的认知能力
B 接触他人犯罪所得及其收益的情况
C 犯罪所得及其收益的种类、数额
D 犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
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ynknzjx
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。
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3
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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