反洗钱多选1

通过综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

发布于 2021-02-22 20:13:56

【多选题】
A 客户信息的公开程度及有效性
B 与客户建立或维持业务关系的渠道
C 客户所持身份证件或身份证明文件的种类及有效性
D 反洗钱交易监测记录

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护士衫下 2023-02-22

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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