反洗钱多选1

下列存量客户风险等级划分标准为高风险的有（）

发布于 2021-02-22 20:13:55

【多选题】
A 证件过期一年以上
B 期间内重点可疑交易报告次数为1次以上
C 期间内一般可疑交易报告次数为5次以上
D 期间内客户与高风险客户发生交易占比为50%以上
E 客户处于容易洗钱行业

关注者

0

被浏览

97

姚建龙 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

fengshan

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

845

被采纳

845

关注TA

发私信

相关问题

1

473.发现触电伤员呼吸、心跳停止时，应立即在现场用( )就地抢救，以支持呼吸和循环。

2

下列新客户风险等级划分高风险的有（）

3

客户洗钱风险评估指标体系包括（）

4

474.电力生产的特点是( )、集中性、适用性、先行性。

5

配电终端安全芯片RAM空间不小于16KB，Flash擦写次数不低于10万次，数据保持时间不低于（）。

6

通过对金融业务的固有风险及当前市场的具体运行状况进行综合分析评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：

7

475.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护，动作时限可取( )，以便避开电容器的合闸涌流。

8

对于具有下列情形之一的客户，农商行可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

9

通过综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

10

通过衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题来评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服