反洗钱多选1

下列新客户风险等级划分高风险的有（）

发布于 2021-02-22 20:13:54

【多选题】
A 短期内重点可疑报告次数为1次以上
B 短期内一般可疑报告次数为3次
C 国籍为高危地区
D 短期内客户与本行高风险客户发生交易累计2次以上
E 新开客户属于容易洗钱的行业

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阿银。 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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