反洗钱多选1

全省农村金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

发布于 2021-02-22 20:13:49

【多选题】
A 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B 回访客户
C 实地查访
D 向gongan、工商行政管理等部门核实

关注者

0

被浏览

120

全村的希望 2023-02-22

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1234567

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1400

被采纳

1399

关注TA

发私信

相关问题

1

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

2

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人( )( )( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

3

对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析

4

467.磁场中某点的磁感应强度B与磁导率口的比值，称为该点的( )。

5

出现以下情况时，全省农村金融机构应当重新识别客户（）

6

符合下列条件时，根据可信赖受托金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任（）

7

468.根据对触电事故发生统计分析，触电事故随季节有明显的变化，每年( )季较为易发、集中。

8

全省农村金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

9

应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

10

反洗钱工作领导小组组长工作职责包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服