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反洗钱多选1
反洗钱工作领导小组组长工作职责包括()
发布于 2021-02-22 20:13:50
【多选题】
A 负责推动反洗钱工作领导小组各项工作
B 负责决定反洗钱工作领导小组会议的召开,审定会议议程,主持召开反洗钱工作领导小组工作会议
C 负责对反洗钱工作领导小组会议内容及其他反洗钱重大事项组织讨论并进行决策
D 负责审定并签发反洗钱工作领导小组会议纪要,推动会议决议落实
E 因故不能召集和主持会议时,决定接受委托召集和主持会议的人选
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阿晴
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
全省农村金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
2
符合下列条件时,根据可信赖受托金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任()
3
468.根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年( )季较为易发、集中。
4
全省农村金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()
5
应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
6
469.由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致( )。
7
反洗钱工作领导小组副组长工作职责()
8
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9
470.直线杆塔一般位于线路的( )。
10
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