依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

发布于 2021-02-22 20:14:51

【多选题】
A 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
C 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入。
D 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-02-22

别惹我会喷火?

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这家伙很懒，什么也没写！

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