依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

发布于 2021-02-22 20:14:51

【多选题】
A 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
C 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入。
D 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

关注者

0

被浏览

58

颖颖就要嘤嘤嘤 2023-02-22

别惹我会喷火?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ZJDZHZ

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

741

被采纳

740

关注TA

发私信

相关问题

1

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

2

金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。

3

522.安全标志是提示人们识别、警惕( )因素，对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

4

下列说法正确的是( )

5

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料

6

523.阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。火花间隙用铜片冲制而成，每对间隙用( )厚的云母垫圈隔开。

7

配电终端应具备接入一次设备状态（）终端的能力。

8

LY一31型继电器中字母“Y”代表电流型继电器。（）

9

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

10

524.操作票上要用正规的调度术语，设备要写双重名称( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服