金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。

发布于 2021-02-22 20:14:49

【多选题】
A 建立反洗钱外部公示制度
B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D 开展反洗钱培训和宣传工作等

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达达 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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