反洗钱1

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

发布于 2021-02-22 18:00:14

【单选题】
A 采取交易限制措施
B 尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C 中止为客户办理业务
D 提交可疑交易报告

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Enoch 2023-02-22

跑腿

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甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

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