反洗钱1

以下哪些说法是错误的（）

发布于 2021-02-22 18:00:15

【单选题】
A 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
D 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

关注者

0

被浏览

119

huangyy 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lzq

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1020

被采纳

1020

关注TA

发私信

相关问题

1

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

2

标志着第一次国共合作全面破裂的是( )。

3

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

4

管理的首要职能是( )

5

把解决思想问题同解决实际问题结合起来,多做聚人心、暖人心、( )的工作。

6

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

7

标志着中国共产党开始独立领导革命战争和创建人民军队的事件是( )。

8

“一群两区三圈”中的一群是指( )。

9

( )由彼得德鲁克在50年代提出,经由其他一些人发展,逐步成为西方许多国家所普遍采用的一种系统地制定目标并进行管理的有效方法。

10

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服