根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）。

发布于 2022-03-21 10:57:37

【单选题】
A 建立业务关系
B 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C 客户由他人代理办理业务的
D 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

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谦陌 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

2

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

3

（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

4

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

5

下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。

6

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。

7

国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

8

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。

9

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

10

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

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