Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
发布于 2022-03-21 10:57:42
【单选题】
A 国务院
B 国务院总理
C 国家主席
D 全国人民代表大会及其常务委员会
查看更多
关注者
0
被浏览
87
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
MrCheng
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
苏苏
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1273
回答
1120
被采纳
1073
关注TA
发私信
相关问题
1
()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
2
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3
下列业务中不属于一次性金融业务的是()。
4
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。
5
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
6
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。
7
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
8
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
9
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
10
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部