国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

发布于 2022-03-21 10:57:21

【单选题】
A 省
B 社区的市
C 县
D 以上都对

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石头 2022-03-21

火箭烧煤油

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萌萌萌?

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1

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

2

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

3

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。

4

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。

5

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

6

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

7

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

8

（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

9

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

10

下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。

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