反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

发布于 2022-03-21 10:57:09
【单选题】
A 行政调查
B 案件协查
C 现场检查
D 非现场检查

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色即是空
色即是空 2022-03-21
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
2
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
3
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
4
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。
5
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
6
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
7
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
8
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
9
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
10
国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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