《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

发布于 2022-03-21 10:57:53
【单选题】
A 1万元以上5万元以下
B 5万元以上10万元以下
C 10万元以上20万元以下
D 20万元以上50万元以下

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许多的小兵器
许多的小兵器 2022-03-21
这家伙很懒，什么也没写！
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1
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
2
国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
3
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
4
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
5
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
7
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
8
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
9
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）。
10
金融机构违法保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

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