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各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施可以包括( )。

发布于 2021-02-18 16:33:09

【多选题】
A 提高客户风险等级并对所涉客户开展持续监控
B 向相关侦查机关报案
C 限制客户交易方式、规模、频率、限额等特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D 向高级管理层报告提请高级管理层审核并做出处理意见并向相关金融监管部门报告

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adad 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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