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符合（）情形的单位或自然人应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

发布于 2021-02-18 16:33:09

【多选题】
A 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B 美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D 国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令

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897987 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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符合( )情形的单位应当纳入白名单客户进行管理。

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